ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

เจตนารมณ์

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องที่สําคัญและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเข้า เป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในแต่ละปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกําหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯและผู้ถือหุ้นโดยส่วนรวม

คำนิยาม

"บริษัท"

หมายถึง บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

"คณะกรรมการ"

หมายถึง คณะกรรมการบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

"ระเบียบวาระการประชุม"

หมายถึง ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (ประจำปี)

คุณสมบัติผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 0.1% ของหุ้นบริษัทฯทั้งหมด (รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ถือหุ้นจำนวนดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน จนถึงวันที่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. การเสนอวาระการประชุม

ขั้นตอนและวิธีการ

1.1 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม

  • เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆของราชการ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ,ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
  • เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯจะดำเนินการได้
  • เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
  • เรื่องที่ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความที่ไม่ตรงตามความ เป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด
  • เรื่องที่อยู่ในอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความ เดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
  • เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้ว
  • เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ (โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการ บริษัทฯ)

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นี้ ต้องกรอก ข้อความใน "แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น" พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ดังนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

  • หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหืนเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ( กรณีเป็นชาว ต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
  • เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ส่งถึงเลขานุการคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการคณะกรรมการ
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น38 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

1.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกราย ต้องกรอก "แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น" และลงชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะ กรรมการ และหากผู้ถือหุ้นเสนอวาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ " แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น" 1 แบบ ต่อ 1 วาระ

1.4 กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่อง ที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น สำหรับวาระที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทาง web site ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ขั้นตอนและวิธีการ

2.1 ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย บริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน

2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นี้ ต้องกรอกข้อความใน "แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ หุ้น ครั้งที่............." พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ดังนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

  • หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท หลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือ รับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ( กรณี เป็นชาว ต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
  • หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน รวมทั้งเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ส่งถึงบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการคณะกรรมการ
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น38 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

2.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อความใน "แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็น กรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ..........." และลงชื่อร่วมกัน ไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ และหากผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ "แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ........." 1 แบบต่อ 1 คน

2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ บริษัทฯ จะพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือก รายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอที่มี คุณสมบัติเหมาะสม พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา บุคคล ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุชื่อใน วาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น สำหรับ บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจะแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทาง web site ของบริษัทหรือช่องทางการ เผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป