คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งคณะ จำนวน 3 คน โดยในปี 2565 ได้มีการจัดประชุม รวมจำนวน 6 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบ 100% ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีและครบถ้วนตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญของงานที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างครบถ้วนถูกต้อง และเปิดเผยอย่างทันเวลา

2. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามประเมินผล เป็นไปตามที่กำหนดโดยมาตรฐานสากลของ COSO

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่บริษัทมีรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

5. พิจารณาและสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในรายไตรมาส รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี

6. จัดการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายการจัดการเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 โดยได้รับฟังสภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่สำคัญ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบและทบทวนตามประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเสนอแนะมา

7. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

8. ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามการแต่งตั้งของกรรมการบริษัท ซึ่งได้แต่งตั้งให้ นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เริ่มตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2565 เป็นต้นไป

9. ประเมินแนวทางที่บริษัทปฏิบัติกับหลักปฏิบัติ CG Code เป็นประจำทุกปี และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี

10. คณะกรรมการตรวจสอบประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 2 คน โดยในปี 2565 ได้มีการจัดประชุม รวมจำนวน 2 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบ 100% สรุปสาระสำคัญของงานที่คณะกรรมการสรรหาฯได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. พิจารณาจัดสรรโบนัสให้แก่กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาสรรหากรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

3. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ สำหรับปี 2565 และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2565 และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

5. พิจารณาแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลัก CG Code ยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 4 คน โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการ และในปี 2565 ได้มีการจัดประชุม รวมจำนวน 2 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบ 100% สรุปสาระสำคัญของงานที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. ติดตามกำกับปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมาย โดยได้มีการจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และได้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

2. ติดตามกำกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยได้มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม วางแผนในการลดการใช้ทรัพยากร เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ โดยได้จัดประชุมร่วมกับคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการจัดการพลังงาน และได้มีการรายงานแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแผนงานและอนุมัติ ก่อนนำไปปฏิบัติจริงทั่วทั้งองค์กร

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยในปี 2565 ได้วางแผนงานในการดำเนินการตรวจสอบการทำงานของส่วนงานต่างๆ เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน และความตระหนักในการให้ความสำคัญในการจัดเก็บ การรวบรวม การนำข้อมูลไปใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงได้ทำการซักซ้อมและทำความคุ้นเคยกับทีมงานถึงวิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอันอาจจะเกิดขึ้นได้

4. จัดทำการประเมินตนเองประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อจะนำผลการประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป